Акционерное общество «Труд»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Чирковицы

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись               

заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский,           с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1-6: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 434 473*,

по вопросу повестки дня № 4 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования,

по вопросу повестки дня № 5 – 19 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.по вопросу повестки дня № 5 – 0.

Примечания:

* исключены голоса  по акциям в количестве 119 345,  не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество;

** исключены голоса по акциям в количестве 415 363 на основании п. 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня №№ 5 отсутствовал.

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество кандидата

Ляпина Татьяна Геннадьевна

Ляпина Татьяна Ивановна

Болтушкин Михаил Владимирович

Спиридонов Юрий Александрович

Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата	“ПРОТИВ”             всех кандидатов	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”             по всем кандидатам
Ляпина Татьяна Геннадьевна	415 363*	0	0
Ляпина Татьяна Ивановна	415 363*
Болтушкин Михаил Владимирович	415 363*
Спиридонов Юрий Александрович	415 363*
Жуков Сергей Александрович	415 363*

Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0

По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Формулировки  решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров

Ляпина Татьяна Геннадьевна

Ляпина Татьяна Ивановна

Болтушкин Михаил Владимирович

Спиридонов Юрий Александрович

Жуков Сергей Александрович

По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

(далее в тексте – «Общество»)

Место нахождения: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд»

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.

В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 23 июня 2022 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

С информацией (материалами) обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке подготовки к годовом общему собранию акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период до даты окончания приема бюллетеней, с 02.06.2022 по 24.06.2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции Общества.

Совет директоров Общества

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Советом директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения,
– 27 мая 2022 года.

Предложения могут быть переданы (направлены по почте) акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, ежедневно по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 16 час. по адресу: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд». Советом директоров будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 26 мая 2022 года.

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество «Труд»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район,дер. Чирковицы

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 17 марта 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись               заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, Волосовский м. р-н, с.п. Бегуницкое, дер. Чирковицы, д. 33, помещение 1

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»,

при голосовании по вопросу повестки дня № 1 – 434 473*,

при голосовании по вопросу повестки дня № 2 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.

Примечания:

* исключены голоса  по акциям в количестве 119 345,  не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1-2 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

1. Ляпина Татьяна Геннадьевна
2. Ляпина Татьяна Ивановна
3. Болтушкин Михаил Владимирович
4. Спиридонов Юрий Александрович
5. Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович. Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд»:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

1. Ляпина Татьяна Геннадьевна
2. Ляпина Татьяна Ивановна
3. Болтушкин Михаил Владимирович
4. Спиридонов Юрий Александрович
5. Жуков Сергей Александрович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме 12 мая 2022 года. 

Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2022года.  Почтовый адрес для приёма бюллетеней: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 АО «Труд».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 марта 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд». 

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в период с 22 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Труд» – 12 апреля 2022 года.

Генеральный директор

Управляющей компании

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»                                                                       Ш.М. Дюрр