Решения совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Труд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Волосовский, сельское поселение Бегуницкое, деревня Чирковицы д.33, ком.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702010926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4717001132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07370-J
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-trud.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров АО «Труд» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в совет директоров и ревизионную комиссию, следующих кандидатур:
Совет директоров АО «Труд»:
- Бакаева Андрея Анатольевича (письменное согласие кандидата получено)
- Маркову Ирину Геннадиевну (письменное согласие кандидата получено)
- Потапова Максима Ивановича (письменное согласие кандидата получено)
- Казьмина Андрея Юрьевича (письменное согласие кандидата получено)
- Морева Бориса Александровича (письменное согласие кандидата получено)
Ревизионная комиссия АО «Труд»:
1. Сибирко Оксану Викторовну
2. Зубахину Надежду Павловну
3. Выжигину Лейли Арнольдовну
2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет акционерно общества «Труд» и рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года. Представить документы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.3. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Труд».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «21» июня 2024 года.
Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 (Счетная комиссия, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)
Определить последним днем срока приема бюллетеней – 20 июня 2024 года (включительно).
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Труд».
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
3. Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «Труд» в следующем составе:
Председатель общего собрания акционеров – Бакаев Андрей Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров – Казьмин Андрей Юрьевич
Счетная комиссия – АО «НРК-Р.О.С.Т.»
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Труд» должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oao-trud.ru не позднее «30» мая 2024 года.
5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее представления.
Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию АО «Труд»:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
5. Проекты решений Общего собрания акционеров.
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.
Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с «31» мая 2024 по «20» июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1
2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Труд» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль не распределять, дивиденды за 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
2.2.6. включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров для назначения аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» ( ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. им. Передерия/им. Володи Головатого,д.64/109, офис 506
2.2.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Труд», назначенного на «21» июня 2024 года, согласно приложению № 2 протокола.
2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Труд», согласно приложению № 1 протокола.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Труд», согласно приложению 3 настоящего протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07370-J, дата его государственной регистрации – 23.05.2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Дюрр Штефан Маттиас.
3.2. Дата 20.05.2024г.