Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня

Уведомляем Вас о том, что 17 мая 2024 года состоится заседания Совета директоров Акционерного общества «Труд».

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д.24, этаж 6, каб. 619 (зал переговоров).

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Время регистрации участников, прибывающих на собрание: с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для включения их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета АО «Труд» за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2023 года.

3. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Труд». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой собрания.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Труд».

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проведению обязательного аудита.

7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров АО «Труд».

8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Труд».

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

Участникам, прибывшим на собрание, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами и информацией по повестке дня общего собрания участников Общества Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества ежедневно с 10.00 до 17.00 по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 или посредством получения документов в электронном виде по запросу члена Совета директоров.