ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество «Труд» |
Место нахождения общества: | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Волосовский, сельское поселение Бегуницкое, деревня Чирковицы |
Адрес общества: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24 декабря 2023 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 16 февраля 2024 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. |
Дата составления протокола: | «16» февраля 2024 года |
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу повестки дня № 1: 553 818
по вопросу повестки дня № 2: 2 769 090 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросу повестки дня № 1 – 434 473*,
по вопросу повестки дня № 2 – 2 172 365* голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),
при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815* (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.
Примечания:
* исключены голоса по акциям в количестве 119 345 (при этом 596 725 голосов для кумулятивного голосования), не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2 имелся.
Вопрос № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».
Формулировка решения по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».
Итоги голосования:
«ЗА» – 415 363*
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».
Вопрос №2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Труд».
Формулировка решения по вопросу №2:
Избрать Совет директоров АО Труд в следующем составе:
- Потапова Максима Ивановича
- Бакаева Андрея Анатольевича
- Маркову Ирину Геннадиевну
- Казьмина Андрея Юрьевича
- Морева Бориса Александровича
Итоги голосования:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Потапов Максим Иванович | 415 363* |
2 | Бакаев Андрей Анатольевич | 415 363* |
3 | Маркова Ирина Геннадиевна | 415 363* |
4 | Казьмин Андрей Юрьевича | 415 363* |
5 | Морев Борис Александрович | 415 363* |
“ПРОТИВ” | 0 | |
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 |
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров АО Труд в следующем составе:
1. Потапова Максима Ивановича
2. Бакаева Андрея Анатольевича
3. Маркову Ирину Геннадиевну
4. Казьмина Андрея Юрьевича
5. Морева Бориса Александровича
Председатель собрания Болтушкин Михаил Владимирович
Секретарь собрания Выжигина Лейли Арнольдовна