Акционерного общества «Труд»
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество «Труд» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Волосовский, сельское поселение Бегуницкое, деревня Чирковицы |
| Адрес общества: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | «03» июня 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «28» июня 2023 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Бялая Лариса Павловна, доверенность № 55 от 11.01.2023 года. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | «29» июня 2023 года |
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1-6: 553 818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 434 473*,
по вопросу повестки дня № 4 – 2 172 365* голосов для кумулятивного голосования,
по вопросу повестки дня № 5 – 19 110**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),
при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815* (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.
по вопросу повестки дня № 5 – 0.
Примечания:
* исключены голоса по акциям в количестве 119 345 (при этом 596 725 голосов для кумулятивного голосования), не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество;
** исключены голоса по акциям в количестве 415 363 на основании п. 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 5 отсутствовал.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «Труд» за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 415 363*
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Труд» за 2022 год.
Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Труд» за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 415 363*
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Труд» за 2022 год.
Вопрос №3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения по вопросу №3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Труд» по результатам 2022 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2022 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 415 363*
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу №4:
Членами Совета директоров АО «Труд» избрать:
1. Маркову Ирину Геннадиевну
2. Казьмина Андрея Юрьевича
3. Морева Бориса Александровича
4. Ляпину Татьяну Геннадьевну
5. Ляпину Татьяну Ивановну
Итоги голосования:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| “ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Маркова Ирина Геннадиевна | 415 363* |
| 2 | Казьмин Андрей Юрьевич | 415 363* |
| 3 | Морев Борис Александрович | 415 363* |
| 4 | Ляпина Татьяна Геннадьевна | 415 363* |
| 5 | Ляпина Татьяна Ивановна | 415 363* |
| “ПРОТИВ” | 0 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 |
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Членами Совета директоров АО «Труд» избрать:
1. Маркову Ирину Геннадиевну
2. Казьмина Андрея Юрьевича
3. Морева Бориса Александровича
4.Ляпину Татьяну Геннадьевну
5. Ляпину Татьяну Ивановну
По вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Вопрос №6 повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Формулировка решения по вопросу №6: Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Головатого, д.64/109, офис 506
Итоги голосования:
«ЗА» – 415 363*
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Головатого, д.64/109, офис 506
Председатель общего собрания акционеров – Ляпина Татьяна Геннадьевна
Секретарь общего собрания акционеров – Ляпина Татьяна Ивановна