ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Труд»
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество «Труд» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Волосовский, сельское поселение Бегуницкое, деревня Чирковицы |
| Адрес общества: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | «28» мая 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «21» июня 2024 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | «21» июня 2024 года |
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.1091% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 533 768 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 533 768 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Труд» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.1091% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 533 768 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 533 768 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Труд» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.1091% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 533 768 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 533 768 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; финансовый результат отразить по счету нераспределенной прибыли Общества; дивиденды за 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 748 290 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 748 290 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 668 840 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 97.1091% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| “ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Бакаев Андрей Анатольевич | 533 768 |
| 2 | Маркова Ирина Геннадиевна | 533 768 |
| 3 | Потапов Максим Иванович | 533 768 |
| 4 | Казьмин Андрей Юрьевич | 533 768 |
| 5 | Морев Борис Александрович | 533 768 |
| “ПРОТИВ” | 0 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | |
| “По иным основаниям” | 0 | |
| ИТОГО: | 2 668 840 |
РЕШЕНИЕ:
Членами Совета директоров АО «Труд» избрать:
1. Бакаев Андрей Анатольевич
2. Маркова Ирина Геннадиевна
3. Потапов Максим Иванович
4. Казьмин Андрей Юрьевич
5. Морев Борис Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.1091% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 533 768 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 533 768 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 97.1091% |
Распределение голосов
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
| “ЗА” | %* | “ПРОТИВ” | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | “Недействительные” | “По иным основаниям” | ||
| 1 | Сибирко Оксана Викторовна | 533768 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зубахина Надежда Павловна | 533768 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Выжигина Лейли Арнольдовна | 533768 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* – процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Труд»:
Сибирко Оксана Викторовна
Зубахина Надежда Павловна
Выжигина Лейли Арнольдовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 549 658 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 549 658 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 533 768 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.1091% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 533 768 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 533 768 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
назначить аудитором Акционерного общества «Труд» аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» (ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. им. Передерия/им. Володи Головатого,д.64/109, офис 506.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления протокола: 21.06.2024 г.
Председатель общего собрания акционеров – Бакаев Андрей Анатольевич ___
Секретарь общего собрания акционеров – Казьмин Андрей Юрьевич _________________