АО "Trud"

28/03/202328/03/2023

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров

Вид собрания внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 24 марта 2023 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 февраля 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись

заполненные бюллетени для голосования: РФ, Ленинградская область, м.р-н Волосовский,

с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2 – 434 473*,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 415 363* (95,60%),

Примечания:

* исключены голоса по акциям в количестве 119 345, не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1-2 имелся.

Председатель собрания акционеров: Болтушкин Михаил Владимирович

Секретарь собрания акционеров: Выжигина Лейли Арнольдовна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – ООО «Партнер» (ОГРН 1143528009712, юридический адрес: 162606, Вологодская область, город Череповец, пр-кт Победы, д.22)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.

2. О согласии на совершение обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключение договоров с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488).

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции».

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Труд», согласно приложению №1 протокола.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	415 363*	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0

Решение принято:

Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Труд», согласно приложению №1 протокола.

Вопрос № 2 повестки дня: О согласии на совершение обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключение договоров с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488).

Формулировка решения:

В соответствии с пунктами 9.2.9., 9.3 Устава АО «Труд» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключение и подписание Договоров с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488), на следующих условиях:

Сделка № 1:

Договора об ипотеке (залоге) земельного участка:

Стороны:

Залогодержатель или Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»);

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Договору №151400/0059 об открытии кредитной линии от 01 апреля 2015 года, заключенному между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро» (далее – Клиент 1),

– Договору №161400/0181 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29 июля 2016 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №161400/0182 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29 июля 2016 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №171400/0144 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 апреля 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №171400/0245 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24 июля 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №171400/0294 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08 сентября 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №171400/0374 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 декабря 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0307 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 июня 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0308 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 июня 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0309 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 июня 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0310 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 июня 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0318 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08 июня 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0538 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29 декабря 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №181400/0539 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29 декабря 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №191400/0148 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 12 апреля 2019 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №191400/0176 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25 апреля 2019 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №201400/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28 февраля 2020 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №201400/0316 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29 июня 2020 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0023 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0025 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0030 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0031 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0032 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1.

– Договору №221400/0033 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0034 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04 февраля 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0096 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 марта 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0097 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 марта 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0098 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 марта 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 марта 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 марта 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0207 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0208 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0232 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23 июня 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0317 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 сентября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0318 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 сентября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0345 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23 сентября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0346 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23 сентября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0385 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28 октября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0410 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21 ноября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0411 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21 ноября 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0539 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0540 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0541 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0542 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0543 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №221400/0544 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 декабря 2022 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 1,

– Договору №191400/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08 февраля 2019 года, заключенному между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоНива Молоко Воронеж» (далее – Клиент 2),

– Договору №191400/0324 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 02 сентября 2019 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 2,

– Договору №191400/0352 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30 сентября 2019 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 2,

– Кредитному договору №181400/0236 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоНива-АПК Холдинг» (далее – Клиент 3),

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитное соглашение №01LO5L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 21 сентября 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитное соглашение №01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитное соглашение №01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 27 ноября 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, и согласен отвечать предметом ипотеки за исполнение всех обязательств Клиента по Договору основного обязательства.

Залог обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями Договора основного обязательства, в том числе, но не исключительно, по возврату основного долга, уплате процентов, комиссий, неустоек, иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, и/или возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на Предмет ипотеки и его реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.

Залог также обеспечивает исполнение обязательств Клиента по возврату денежных средств, полученных от Залогодержателя, в случае признания любого из Договоров основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям, обязательств Клиента по возврату неосновательного обогащения при расторжении любого из Договоров основного обязательства, и обязательств Клиента по уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Клиента и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации, в случае признания любого из Договоров основного обязательства недействительной/ незаключенной сделкой по любым основаниям/при расторжении любого из Договоров основного обязательства.

Залогодатель обязуется полностью отвечать перед Залогодержателем за исполнение денежных обязательств Клиента по Договору основного обязательства любым новым должником, к которому перешли права и обязанности Клиента по Договору основного обязательства на основании сделки и/или в силу закона, в том числе в порядке универсального правопреемства (реорганизации/наследования и т.п.).

Распоряжение предметом ипотеки (в том числе возведение на земельном участке зданий (сооружений), а равно обременение прав на него, в том числе последующий залог, передача земельного участка в субаренду, уступка права аренды, без предварительного письменного согласия Залогодержателя не допускаются.

Предмет ипотеки. Возникновение прав залога:

Перечень, качественные и количественные характеристики предмета ипотеки определены в Приложении №2 к Протоколу.

Право Залогодержателя (право залога) возникает с момента внесения записи об ипотеке в ЕГРН, а если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло после внесения в ЕГРН записи об ипотеке – с момента возникновения этого обязательства.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Договор прекращается надлежащим исполнением обязательств Клиента по Договору основного обязательства, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Сделка №2:

Договора об ипотеке (залоге) (здания (сооружения)):

Стороны:

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

Предмет ипотеки. Возникновение прав залога:

Перечень, качественные и количественные характеристики предмета ипотеки определены в Приложении №3 к Протоколу.

Срок действия договора:

Сделка №3:

Договора залога имущества:

Стороны:

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитное соглашение №01NV8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 27 ноября 2017 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства, и согласен отвечать предметом залога за исполнение всех обязательств Клиента по Договору основного обязательства.

Распоряжение предметом залога, а равно обременение прав на него, в том числе последующий залог, без предварительного письменного согласия Залогодержателя не допускаются.

Предмет залога:

Перечень, качественные и количественные характеристики предмета залога определены в Приложении №4 к Протоколу.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	415 363*	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0

Решения принято:

Сделка № 1:

Договора об ипотеке (залоге) земельного участка:

Стороны:

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

Предмет ипотеки. Возникновение прав залога:

Срок действия договора:

Сделка №2:

Договора об ипотеке (залоге) (здания (сооружения)):

Стороны:

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

Предмет ипотеки. Возникновение прав залога:

Срок действия договора:

Сделка №3:

Договора залога имущества:

Стороны:

Залогодатель – Акционерное общество «Труд» (АО «Труд»).

Предмет договора:

Залогодатель в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по:

– Кредитному договору №181400/0237 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

– Кредитному договору №181400/0238 от 05 апреля 2018 года, заключенному между Залогодержателем и Клиентом 3,

Предмет залога:

Дата составления протокола – 24 марта 2023 года.

17/02/202320/02/2023

Сообщение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Труд» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 24 марта 2023 года

Почтовый адрес для приема бюллетеней: РФ, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 марта 2023 года.

Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 27 февраля 2023 года.

По всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций Общества.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в период «02» марта 2023 по «23» марта 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Чирковицы, дом № 33.

Уведомляем, что акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае:

принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

Для акционеров, желающих предъявить требование о выкупе акций Общества, сообщаем порядок и цену выкупа акций, утвержденные решением Совета директоров:

– цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Труд» (государственный регистрационный номер 1–01–07370-J от 23.05.2000, установлена в размере 310 (Триста десять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;

– цена выкупа привилегированных именных бездокументарных акций АО «Труд» (государственный регистрационный номер 2–01–07370-J от 23.05.2000, установлена в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию Общества.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

– обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Труд» (государственный регистрационный номер 1–01–07370-J от 23.05.2000;

– привилегированных именных бездокументарных акций АО «Труд» (государственный регистрационный номер 2–01–07370-J от 23.05.2000.

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в письменном виде, подписанное акционером, или отзыв такого требования, не позднее 7 мая 2023 года предъявляются регистратору общества – Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Санкт-Петербургский филиал, путем направления по почте либо вручения под роспись по адресу: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Регистратор обязан проверить соответствие сведений, указанных в Требовании с данными реестра.

Выплата денежных средств владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в связи с выкупом у них акций осуществляется путем перечисления средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

Обращаем Ваше внимание, что если:

Вы не предоставили данные банковских реквизитов для зачисления денежных средств,
у Вас изменились фамилия, имя или отчество,
Вами получен новый паспорт,
Вы являетесь наследником либо правопреемником акционера,

то Вам требуется предварительно (до направления Заявления или одновременно с предоставлением Заявления) предоставить регистратору новую анкету зарегистрированного лица и иные необходимые документы.

Рекомендуем Вам предварительно (до направления Требования) обратиться к регистратору по телефону 8 (812) 387-84-78 для уточнения информации по Вашему лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

По иным вопросам, касающимся выкупа акций (в том числе получения денежных средств) необходимо обращаться в АО «Труд», Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1.

28/06/202228/06/2022

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Акционерное общество «Труд»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Чирковицы

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись

заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1-6: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 434 473*,

по вопросу повестки дня № 4 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования,

по вопросу повестки дня № 5 – 19 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.по вопросу повестки дня № 5 – 0.

Примечания:

* исключены голоса по акциям в количестве 119 345, не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество;

** исключены голоса по акциям в количестве 415 363 на основании п. 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня №№ 5 отсутствовал.

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество кандидата

Ляпина Татьяна Геннадьевна

Ляпина Татьяна Ивановна

Болтушкин Михаил Владимирович

Спиридонов Юрий Александрович

Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата	“ПРОТИВ” всех кандидатов	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам
Ляпина Татьяна Геннадьевна	415 363*	0	0
Ляпина Татьяна Ивановна	415 363*
Болтушкин Михаил Владимирович	415 363*
Спиридонов Юрий Александрович	415 363*
Жуков Сергей Александрович	415 363*

Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0

По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров

Ляпина Татьяна Геннадьевна

Ляпина Татьяна Ивановна

Болтушкин Михаил Владимирович

Спиридонов Юрий Александрович

Жуков Сергей Александрович

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

30/05/202230/05/2022

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД»

(далее в тексте – «Общество»)

Место нахождения: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд»

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.

В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 23 июня 2022 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

С информацией (материалами) обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке подготовки к годовом общему собранию акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период до даты окончания приема бюллетеней, с 02.06.2022 по 24.06.2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции Общества.

Совет директоров Общества

16/05/202216/05/2022

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Советом директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения,
– 27 мая 2022 года.

Предложения могут быть переданы (направлены по почте) акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, ежедневно по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 16 час. по адресу: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд». Советом директоров будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 26 мая 2022 года.

16/05/202228/06/2022

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество «Труд»

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 17 марта 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, Волосовский м. р-н, с.п. Бегуницкое, дер. Чирковицы, д. 33, помещение 1

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 553 818

при голосовании по вопросу повестки дня № 1 – 434 473*,

при голосовании по вопросу повестки дня № 2 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.

Примечания:

* исключены голоса по акциям в количестве 119 345, не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1-2 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

Ляпина Татьяна Геннадьевна
Ляпина Татьяна Ивановна
Болтушкин Михаил Владимирович
Спиридонов Юрий Александрович
Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович. Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд»:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

Ляпина Татьяна Геннадьевна
Ляпина Татьяна Ивановна
Болтушкин Михаил Владимирович
Спиридонов Юрий Александрович
Жуков Сергей Александрович

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

18/03/202227/06/2022

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Труд».

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме 12 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2022года. Почтовый адрес для приёма бюллетеней: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 АО «Труд».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 марта 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд».

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в период с 22 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Труд» – 12 апреля 2022 года.

Генеральный директор

Управляющей компании

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Ш.М. Дюрр

13/12/202013/12/2020

all rights to the development of this website are not owned by the company. Thank you for understanding

01/12/202021/12/2020

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Труд”

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Труд»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении «15» января 2021 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» ноября 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции устава ОАО «Труд».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 188425, Ленинградская обл., Волосовский район, деревня Чирковицы, дом № 33

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений о согласии на совершение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Адрес регистратора общества:
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230, ООО “ПАРТНЁР”, Санкт-Петербургский филиал.

08/10/202021/12/2020

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Труд” состоялось 28.09.2020 года.

ОТЧЕТ-об-итогах-голосования_20 Скачать