Акционерное общество «Труд»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Чирковицы
Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1-6: 553 818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 434 473*,
по вопросу повестки дня № 4 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования,
по вопросу повестки дня № 5 – 19 110**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),
при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.по вопросу повестки дня № 5 – 0.
Примечания:
* исключены голоса по акциям в количестве 119 345, не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество;
** исключены голоса по акциям в количестве 415 363 на основании п. 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня №№ 5 отсутствовал.
Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:
Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Ляпина Татьяна Геннадьевна |
Ляпина Татьяна Ивановна |
Болтушкин Михаил Владимирович |
Спиридонов Юрий Александрович |
Жуков Сергей Александрович |
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов, отданных ЗА кандидата | “ПРОТИВ” всех кандидатов | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам |
Ляпина Татьяна Геннадьевна | 415 363* | 0 | 0 |
Ляпина Татьяна Ивановна | 415 363* | ||
Болтушкин Михаил Владимирович | 415 363* | ||
Спиридонов Юрий Александрович | 415 363* | ||
Жуков Сергей Александрович | 415 363* |
Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0
По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:
Результаты голосования:
ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:
Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров |
Ляпина Татьяна Геннадьевна |
Ляпина Татьяна Ивановна |
Болтушкин Михаил Владимирович |
Спиридонов Юрий Александрович |
Жуков Сергей Александрович |
По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.
Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.