на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Труд»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район,дер. Чирковицы
Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 17 марта 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, Волосовский м. р-н, с.п. Бегуницкое, дер. Чирковицы, д. 33, помещение 1
Повестка дня собрания
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 553 818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»,
при голосовании по вопросу повестки дня № 1 – 434 473*,
при голосовании по вопросу повестки дня № 2 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),
при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.
Примечания:
* исключены голоса по акциям в количестве 119 345, не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1-2 имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».
Результаты голосования:
ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:
- Ляпина Татьяна Геннадьевна
- Ляпина Татьяна Ивановна
- Болтушкин Михаил Владимирович
- Спиридонов Юрий Александрович
- Жуков Сергей Александрович
Результаты голосования:
Ляпина Татьяна Геннадьевна
ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Ляпина Татьяна Ивановна
ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Болтушкин Михаил Владимирович
ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Спиридонов Юрий Александрович
ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Жуков Сергей Александрович
ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:
Результаты голосования:
ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Ляпина Татьяна Ивановна
ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Болтушкин Михаил Владимирович
ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Спиридонов Юрий Александрович
ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Жуков Сергей Александрович
ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович. Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд»:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд»:
Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:
- Ляпина Татьяна Геннадьевна
- Ляпина Татьяна Ивановна
- Болтушкин Михаил Владимирович
- Спиридонов Юрий Александрович
- Жуков Сергей Александрович
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.
Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.