ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Акционерное общество «Труд»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Чирковицы

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
: 30 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись               

заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский,           с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1-6: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 434 473*,

по вопросу повестки дня № 4 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования,

по вопросу повестки дня № 5 – 19 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.по вопросу повестки дня № 5 – 0.

Примечания:

* исключены голоса  по акциям в количестве 119 345,  не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество;

** исключены голоса по акциям в количестве 415 363 на основании п. 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня №№ 5 отсутствовал.

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Ляпина Татьяна Геннадьевна
Ляпина Татьяна Ивановна
Болтушкин Михаил Владимирович
Спиридонов Юрий Александрович
 Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатаКоличество голосов, отданных ЗА кандидата“ПРОТИВ”             всех кандидатов“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”             по всем кандидатам
Ляпина Татьяна Геннадьевна415 363*00
Ляпина Татьяна Ивановна415 363*
Болтушкин Михаил Владимирович415 363*
Спиридонов Юрий Александрович415 363*
 Жуков Сергей Александрович415 363*

Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0

По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»:

Прибыльи убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Формулировки  решений по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество избранного члена Совета директоров
Ляпина Татьяна Геннадьевна
Ляпина Татьяна Ивановна
Болтушкин Михаил Владимирович
Спиридонов Юрий Александрович
 Жуков Сергей Александрович

По 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Труд» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ», ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Передерия ул. / им. Володи Голованого, д.64/109, офис 506.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД»

(далее в тексте – «Общество»)

Место нахождения: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд»

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 г.

В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 23 июня 2022 года).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

С информацией (материалами) обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке подготовки к годовом общему собранию акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период до даты окончания приема бюллетеней, с 02.06.2022 по 24.06.2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд».

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции Общества.

Совет директоров Общества

СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Советом директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения,
27 мая 2022 года.

Предложения могут быть переданы (направлены по почте) акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, ежедневно по рабочим дням с 8 до 12 час. и с 13 до 16 час. по адресу: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1, АО «Труд». Советом директоров будут рассматриваться предложения, которые поступят в Общество не позднее 26 мая 2022 года.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество «Труд»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район,дер. Чирковицы

Адрес общества: 188425, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛОСОВСКИЙ, С.П. БЕГУНИЦКОЕ, ДЕР. ЧИРКОВИЦЫ, Д. 33, КОМ. 1

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров
: 17 марта 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись               заполненные бюллетени для голосования: 188425, Ленинградская область, Волосовский м. р-н, с.п. Бегуницкое, дер. Чирковицы, д. 33, помещение 1

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,

при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-2: 553 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»,

при голосовании по вопросу повестки дня № 1 – 434 473*,

при голосовании по вопросу повестки дня № 2 – 2 172 365 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

при голосовании по вопросу повестки дня № 1: 415 363* (95,60%),

при голосовании по вопросу повестки дня № 2: 2 076 815 (95,60%) голосов для кумулятивного голосования.

Примечания:

* исключены голоса  по акциям в количестве 119 345,  не считающимся голосующими и не учитываемым при определении кворума, которые превышают 75% общего количества размещенных голосующих акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1-2 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Результаты голосования:

ЗА- 415 363*
ПРОТИВ –0
ВОЗЖЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

  1. Ляпина Татьяна Геннадьевна
  2. Ляпина Татьяна Ивановна
  3. Болтушкин Михаил Владимирович
  4. Спиридонов Юрий Александрович
  5. Жуков Сергей Александрович

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 534 708; ПРОТИВ –0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд», поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

Результаты голосования:

Ляпина Татьяна Геннадьевна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Ляпина Татьяна Ивановна

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Болтушкин Михаил Владимирович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Спиридонов Юрий Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Жуков Сергей Александрович

ЗА – 415 363*; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович. Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Труд».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Труд»:

Избрать Совет директоров АО «Труд» в следующем составе:

  1. Ляпина Татьяна Геннадьевна
  2. Ляпина Татьяна Ивановна
  3. Болтушкин Михаил Владимирович
  4. Спиридонов Юрий Александрович
  5. Жуков Сергей Александрович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Труд»- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Председатель собрания – Болтушкин Михаил Владимирович.

Секретарь собрания – Выжигина Лейли Арнольдовна.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Труд».

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме 12 мая 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2022года.  Почтовый адрес для приёма бюллетеней: 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 АО «Труд».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 марта 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Труд».

2. Избрание членов Совета директоров АО «Труд». 

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в период с 22 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Труд» – 12 апреля 2022 года.

Генеральный директор

Управляющей компании

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»                                                                       Ш.М. Дюрр

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Труд”

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Труд»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Труд» настоящим уведомляет Вас о проведении «15» января 2021 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» ноября 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.            Утверждение новой редакции устава ОАО «Труд».

2.            Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3.            Избрание членов Совета директоров Общества.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 188425, Ленинградская обл., Волосовский район, деревня Чирковицы, дом № 33

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений о согласии на совершение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.


Адрес регистратора общества:
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230, ООО “ПАРТНЁР”, Санкт-Петербургский филиал.

Официальный сайт АО "Труд" (ПХ "Петербургская Нива", ЭкоНива-АПК Холдинг)